La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó el examen de precalificación del conglomerado Citigroup Inc., de Estados Unidos, autorizando así el requerimiento de cambio accionario efectuado el 21 de agosto de 2008 por las sociedades operadoras de los casinos de juego Dreams Temuco, Dreams Valdivia, Dreams Coyhaique y Dreams Punta Arenas, pertenecientes al grupo Fischer, para que el nuevo socio ingrese con una participación de 41,34% a través de la persona jurídica Entretenimientos del Sur Limitada.

La precalificación de Citigroup se basó en la metodología de investigación que la SCJ diseñó en conjunto con el Departamento del Tesoro de EE.UU., la que busca determinar: La idoneidad de todos los socios accionistas personas naturales y jurídicas que cuenten con un 5% o más de participación consolidada, directa o indirecta, en la cadena societaria.

Además La SCJ logro identificar el origen lícito de los capitales que serán aportados para el proyecto de casino de juego, determinando y respaldando con la información correspondiente que provienen de fuentes legítimas tanto el financiamiento, como los capitales de los nuevos socios; y de evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto de casino de juego.

La inversión que realizará Citigroup para incorporarse a la propiedad de los casinos del grupo Fischer asciende a UF 2,141 millones, es decir, US $88,5 millones aproximadamente. Con la autorización de la SCJ, las sociedades operadoras de los casinos de juego de Temuco, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas pertenecen en 58,66% a Claudio y Humberto Fischer Llop y en 41,34% a Citigroup Inc.

Citigroup es una de las diez mayores empresas de servicios financieros del mundo, cuyas acciones se transan en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 1987. Es dueña en un 100% de Citicorp Banking Corporation y ésta posee el 100% de Court Square Capital Limited, que a su vez es la dueña en un 100% de CVCI GP II South Entertainment Limited, socia mayoritaria de Entretenimientos del Sur Limitada.

Además de los antecedentes personales, contables, comerciales, tributarios, bancarios y penales de los nuevos socios, la Superintendencia recabó información individual de personas naturales mediante consultas a Interpol. Asimismo, profesionales de la Superintendencia sostuvieron entrevistas técnicas de investigación en la ciudad de Nueva York con los principales ejecutivos del Citigroup Inc. auditores, bancos y reguladores. (S-01.06.10)

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