El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió en octubre pasado, un ultimátum al gobierno argentino para que adapte sus normas a las exigencias internacionales en la lucha del lavado de dinero, con la finalidad de prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, acompañado éste de una severa crítica contra el trabajo de la Unidad de Información Financiera (UFI).

En efecto, el GAFI le dio al gobierno argentino un plazo de cien días para que para cumplir con el ultimátum, expresando sus indicaciones para las modificaciones abarcaron el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial, que en caso de no llegar a cumplirse, traería para Argentina consecuencias en el ámbito financiero y de la banca.

Desde esa fecha, la UFI empezó su trabajo de adecuación para alcanzar las metas requeridas y demostrarle a la GAFI que Argentina es capaz de alcanzar las pautas exigidas en la lucha contra el lavado de dinero, en ese sentido el Gobierno lanzó ayer un nuevo paquete de medidas y procedimientos que apuntan a controlar uno de los negocios más cuestionados por la falta de rigurosidad en la fiscalización: los juegos de azar, una actividad que conlleva la circulación de cientos de millones de dinero en efectivo.

La medida contra el juego de azar incluye a los casinos, bingos, loterías, hipódromos, apuestas online y tragamonedas. Como parte del programa de adecuación al ultimátum del GAFI, los juegos de azar, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros deberán elaborar reportes trimestrales y un plan anual de fiscalizaciones. Además, tendrán que alertar sobre operaciones financieras inusuales y sospechosas. (S-01.24.11)

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