El gobierno de Venezuela ha emitido un dispositivo legal que establece las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles. Según la publicación en la Gaceta Oficial Nº 36.254 de fecha 23 de julio de 1997, quedan sujetas es esta norma las empresas de casino, bingos o salas de juego.
La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles es la encargada de ejercer el control, vigilancia previa, supervisión, inspección, verificación y fiscalización de las operaciones que puedan realizarse a través de las salas
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de juego, lo cual resalta dentro de las disposiciones generales, o aquella ley que la sustituya o derogue.
El 13 de mayo del presente año entra en vigencia la providencia, y las empresas licenciatarias cuentan con dos meses, a partir de esa fecha, para establecer mecanismos que permitan controlar todas las jugadas que se realizan en los establecimientos con indicación del jugador. (S-04.15.11)
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